“废弃”银行卡“大有用途”,大家千万别上当

2020-05-23      来源:金言房产   浏览次数:295

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  “化废为宝,回收银行卡,工行、农行、中行、建行的200元,最高能卖3000元。”市民小李说,时常在小区围墙上看到这些高价回收“废卡”的广告,看上去和回收手机的广告差不多,但是没有余额、不能透支的卡,为什么转手就能卖几百元?不仅是银行卡,还有回收电话卡、工商营业执照的,价格都非常有吸引力。查询相关案例,小李才发现,闲置银行卡对自己没有价值,对于非法分子,可是“大有用途”。
 
  “尽 管收购银行卡的人声明不会用来从事非法活动,但小贩大多为了转手赚快钱,大多数转到骗子手里的卡,就是为了给骗子洗刷不义之财的。”相关部门工作人员说,有了大量银行卡的骗子,会快速将钱转到多张银行卡,然后从多地柜员机取走。即使警方发现,也不能及时找到幕后人。再高级-点,可能涉嫌洗钱,通过该卡将境外资金转移到国内,或将黑钱转移至国外。洗钱时,犯罪分子先把资金存入收购来的银行卡中,再将银行卡带去境外消费,或套取现金,实现资金的转移,一系列“乾坤大挪移”后,非法资金将被“合法化”。
 
 
  此外,现在开网店的比较多,有些网店店主为了短时间刷信用,需要购买信用。而这个信用就是信用炒家通过大量银行卡作弊而来,首先由网店店主上架一批低价商品,然后信用炒家不停地购买卖家的产品,买好之后就确认收货,天下来信誉度就能暴增。而这就需要大量以不同身份证开立的银行卡来逃避网站监控。
 
  这样看来,一张小小的银行卡,一旦落入不法分子之手,大到用于洗钱、逃税、诈骗、虚开股票账户,小到刷店铺信用、虚拟交易,确实是“大有用途”。
 
  “买卖信用卡,不管是不是自己的卡,都涉嫌犯罪,而且还有可能影响户主的个人信用而承担连带责任。”银行工作人员提醒,央行早已发布了相关规定,根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定:存款人不得出租、出借银行结算账户。最高人民法院也出台相关规定出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为,应追究出借入相应的民事责任。
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